Forex-Betrug: BoB, HDFC Bank, Axis Bank, andere Gesicht Sebi-Prüfung für Offenlegungsfehler Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der angeblichen Forex-basierte Black Geld Fall mit Tausenden von Crores von Rupien, Kapitalmarkt Regulierer Sebi und Börsen haben jetzt Begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für börsennotierte Unternehmen. Von: PTI Mumbai Veröffentlicht: Oktober 18, 2015 3:43 PM Ein Delhi Gericht gestern um sechs Tage verlängert die ED-Sorgerecht für vier Personen, darunter ein HDFC-Bankangestellte, verhaftet auf Geldwäsche Gebühren in der Rs 6.000-crore Überweisungen Fall von a Bank von Baroda (BoB) Niederlassung in Delhi. (AP) Als Multi-Agentur-Sonde weiterhin in der angeblichen Forex-basierte Black Geld Fall mit Tausenden von Crores von Rupien, Kapitalmarkt Regulierungsbehörde Sebi und Börsen haben nun begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für gelistet Firmen. Die staatliche Bank von Baroda und die Oriental Bank of Commerce gehören zu denjenigen, die sich der Überprüfung gegenübersehen, während die Börsen auch Klärungen von den Top-Kreditinstituten des privaten Sektors 8211 HDFC Bank und Axis Bank gesucht haben. Ein hochrangiger Beamter sagte, dass Sebi eine Entscheidung über eine formale Sonde treffen wird, nachdem sie ihre Antworten auf die von den Börsen ausgegebenen Bekanntmachungen geprüft hat, aber prima facie der Regulierungsbehörde ist der Ansicht, dass die Offenlegungsnormen die Banken verpflichten, die Aktionäre zu informieren, sobald sie sind Kamen über die angeblichen verfallen auf einen Teil von einigen Mitarbeitern zu wissen. Auf der anderen Seite sind die Banken der Auffassung, dass sie die Offenlegung an den Börsen nicht vorgenommen haben, da die finanziellen Verluste zu diesem Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt zu einer gewissen oder nicht bedeutenden Rolle führten8217. Die öffentliche Offenlegung dieser Fälle hätte das Ergebnis negativ beeinflussen können Internationale Sonden. Die Angelegenheit bezieht sich auf angebliche illegale Geldtransfers, die über mehrere Jahre nach Hongkong und möglicherweise anderen ausländischen Standorten, die als Zahlungen für nicht vorhandene Importe verabschiedet wurden, aber es kam nur in diesem Monat ans Licht. Ein Delhi-Gericht gestern verlängert um sechs Tage die ED-Sorgerecht für vier Personen, darunter ein HDFC-Bankangestellte, verhaftet auf Geldwäsche Gebühren in der Rs 6.000-crore Überweisungen Fall einer Bank von Baroda (BoB) Zweig in Delhi. Getrennt wurde Devisen im Wert von Rs 550 crore durch 11 Einheiten nach Hongkong wegen der Einfuhrzahlungen von einem Ghaziabad Zweig der orientalischen Bank of Commerce während 2006-10 zurückerstattet. Die Fälle werden von CBI, ED, Einkommensteuerabteilung und SFIO, unter anderen Agenturen untersucht. Da die meisten Banken, deren Namen auftauchen, börsennotierte Unternehmen sind, hat die Kapitalmarktregulierungsbehörde Sebi die Börsen aufgefordert, Klärungen von ihnen zu suchen und hat auch eine interne Prüfung der Angelegenheit begonnen. Außerdem konnte Sebi auch andere Agenturen für ihre Hilfe kontaktieren, der Beamte fügte hinzu. Unter anderem war die Axis Bank noch auf die Bekanntmachung von den Börsen zu reagieren, während die HDFC Bank in ihrer Erwiderung darauf hinwies, dass die Angelegenheit intern auf oberster Priorität geprüft wurde, und sie erweitert die volle Zusammenarbeit und Unterstützung der Behörden bei ihren Untersuchungen. Oriental Bank of Commerce sagte, dass ein verdächtiger Transaktionsbericht an die Financial Intelligence Unit (FIU) von der Bank geschickt wurde und eine Polizeibeschwerde auch eingereicht wurde. Allerdings sind die meisten Banken noch auf direkte Abfragen zu antworten, warum diese Angelegenheiten nicht an der Börsenplattform zum Nutzen der Investoren offen gelegt wurden, wie es unter den Börsennormen erforderlich ist. Die detaillierteste Antwort ist bisher von der Bank of Baroda gekommen, die besagt, dass die Angelegenheit im Juli 2015 zu ihrer Bekanntmachung kam, nach der sie interne Untersuchungen bestellte und die Angelegenheit auch dem CBI, ED und Finanzministerium gemeldet wurde. Allerdings hielt es die Bank für zweckmäßig, diese an den Börsen8221 zu diesem Zeitpunkt nicht zu veröffentlichen, weil es keinen finanziellen Verlust gab oder es sich um 8220 nicht bedeutungsvoll handelte8221. Auch wenn die Sonden der internen Revisionsstelle und der Untersuchungsbehörden im Vorfeld des Vorhabens im Gange waren, hieß es, dass es angemessen wäre, auf das endgültige Ergebnis der Untersuchung zu warten, sagte die Bank in ihrer Antwort auf die von der Überwachung angestrebten Klärungen Supervision Abteilung der BSE. Send Geld nach Indien aus: Send Money to India mit uns Remit2India ist die perfekte Lösung, wenn Sie Geld nach Indien senden wollen. Online-Geldtransfer durch uns wird Ihnen helfen, Geld auf die schnellste Weise zu senden. Sie können eine Geldüberweisung nach Indien für Familienbedarf, Investitionen, Darlehen Zahlungen oder zu kaufen Eigentum. Sie können Geld von überall mit der Möglichkeit senden, Geld über ACH, Online Transfer, Net Banking Transfer oder Wire Transfer Paymodes zu senden. Warum Transfer nach Indien mit Remit2India Wir bieten die besten Wechselkurse und niedrige Gebühren, die uns die richtige Wahl für Sie, um Geld an Ihre Lieben zu überweisen macht. 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